Fintech

Anti Money Laundering Compliance

Nel contesto della Integrated Compliance aiutiamo le organizzazioni nel monitoraggio della normativa, revisione di modelli di rischio e relative regole, processi, per transaction monitoring, investigazioni e segnalazione di operazioni sospette in funzione delle direttive nazionali e internazionali.

Per una primaria Istituzione Finanziaria, attraverso un team composto da esperti di anti-riciclaggio, abbiamo effettuato attività di Advisory legate alla segnalazione di operazioni sospette e Comunicazioni Oggettive Bankitalia.

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

  • Adeguamento in tempi rapidi degli applicativi alle nuove compliance AML, aprendo canali di dialogo direttamente con BankItalia
  • Ottimizzazione della trasformazione applicativa
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Anti Money Laundering Compliance - Foto
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